Auffälligkeiten
automatisch erkannt.
Nicht jede relevante Information springt ins Auge. InsoHiwi durchleuchtet alle Verfahrensdaten und macht sichtbar, was bei manueller Prüfung leicht übersehen wird.
Datengetriebene Mustererkennung über alle Konten, Dokumente und Zeiträume hinweg.
Vermögensverschiebungen an Nahestehende
InsoHiwi identifiziert Zahlungen an nahestehende Personen gemäß § 138 InsO — Familienangehörige, Gesellschafter und verbundene Unternehmen werden automatisch erkannt und in Beziehung gesetzt.
Ungewöhnliche Transaktionsmuster
Barabhebungen, Rundzahlungen, Splitting unter Meldegrenzen, Ringzahlungen und private Ausgaben über Geschäftskonten werden automatisch erkannt und begründet.
Zeitliche Koinzidenzen
Häufungen von Rechtsgeschäften, Gründung oder Auflösung von Beteiligungsgesellschaften und Beraterbestellungen in Krisenzeiten werden hervorgehoben und zeitlich eingeordnet.
Dokumentationslücken
Fehlende Buchführung in kritischen Zeiträumen, unvollständige Jahresabschlüsse und Diskrepanzen zwischen verschiedenen Quellen können auf Vertuschung hindeuten — InsoHiwi macht diese Lücken sichtbar.
Personenbezogene Auffälligkeiten
Mehrfachfunktionen, versteckte Nahestehenden-Beziehungen, Berater in Interessenkonflikten und mögliche Strohmann-Konstruktionen werden über alle Beteiligten hinweg geprüft.
Cross-Referenz über alle Verfahrensdaten
Auffälligkeiten werden nicht isoliert betrachtet: InsoHiwi verknüpft Buchungsdaten, Dokumenteninhalte und Personenbeziehungen, um Muster zu erkennen, die einzeln unauffällig erscheinen.
Relevante Normen und Indizien
Nahestehende Personen
Rechtshandlungen mit nahestehenden Personen unterliegen erleichterten Anfechtungsvoraussetzungen. InsoHiwi erkennt automatisch Verwandtschaftsverhältnisse, Gesellschafterbeziehungen und wirtschaftliche Verflechtungen.
Kenntnis-Indizien
Ungewöhnliche Transaktionsmuster können als Indizien für die Kenntnis der Zahlungsunfähigkeit oder den Benachteiligungsvorsatz des Schuldners dienen — zentrale Voraussetzungen der Vorsatzanfechtung.
Insolvenzstraftaten
Bestimmte Auffälligkeiten können strafrechtliche Relevanz haben — Bankrott, Gläubigerbegünstigung, Verletzung der Buchführungspflicht. InsoHiwi ordnet Befunde den einschlägigen Tatbeständen zu.
Beweisanzeichen
Die BGH-Rechtsprechung hat zahlreiche Beweisanzeichen für den Gläubigerbenachteiligungsvorsatz entwickelt. InsoHiwi prüft systematisch auf diese Indikatoren: Zahlungseinstellung, Vermögensverschiebungen, Begünstigung Einzelner.
So nutzen Sie InsoHiwi.
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